21 septiembre, 2022

Lavado de activos : Modalidad de traslado de dinero

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA PENAL TRANSITORIA RECURSO DE NULIDAD N.° 48-2021 LIMA SUR Lavado de activos: modalidad de traslado de dinero El […]
16 julio, 2022

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS : Sentencia absolutoria y reparación civil

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA PENAL PERMANENTE CASACIÓN N.° 469-2020 TACNA Sentencia absolutoria y reparación civil En el caso sub judice, la procesada […]
6 diciembre, 2021

LAVADO DE ACTIVOS : Presencia en el vehículo donde se cometía el ilícito no resulta de especial significado como indicio para condenar.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA PENAL PERMANENTE RECURSO DE NULIDAD N.° 27-2020 AYACUCHO El único indicio no resulta de especial significado No existen […]
17 octubre, 2021

Omisión y defectos en la valoración probatoria por delito de lavado de activos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA PENAL TRANSITORIA RECURSO DE NULIDAD N.° 472-2019 NACIONAL DEFECTO DE MOTIVACIÓN EN SENTENCIA ABSOLUTORIA POR DELITO DE LAVADO […]

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